超过1.12亿美元虚拟货币被查获，涉及加密货币投资诈骗

主要要点

• 美国司法部查获了超过1.12亿美元的与加密货币投资诈骗相关的虚拟货币。
• 查获令由亚利桑那州、加利福尼亚州和爱达荷州的法官授权，针对六个加密货币账户。
• 诈骗者通过建立长期关系，诱骗受害者投资虚假的加密货币交易平台。
• 投资诈骗在2022年造成的损失最高，达到了33.1亿美元，其中大部分涉及加密货币。

美国司法部（DoJ）宣布，他们已查获超过1.12亿美元的虚拟货币，涉及与加密货币投资诈骗相关的案件。这项查获令由亚利桑那州、加利福尼亚州和爱达荷州的法官批准，针对六个加密货币账户，这些账户被指控用于洗钱。此外，这些账户是诈骗者从各类骗局中获得收益的渠道。

根据司法部的说法，诈骗者通过培养与在线受害者的长期关系，诱使他们投资于虚假的加密货币交易平台。然而，受害者所发送的资金实际上被转移到由骗子控制的加密地址和账户中。

“跨国犯罪组织正在将信任诈骗与技术手段结合起来，欺骗美国民众辛苦赚来的资金。”司法部刑事司助理检察长肯尼斯·A·波利特（Kenneth A.
Polite Jr.）表示。 “这些极其恶劣的诈骗手法——诈骗者小心翼翼地与受害者建立关系——已经摧毁了家庭，使个人失去了一生的积蓄。”

在2022年，投资诈骗导致的损失在所有报送给的案件中最高，总计32.4亿美元。大部分诈骗涉及加密货币，损失额同比增长183%，达到了25.7亿美元。

司法部在新闻发布中指出，所谓的“猪肉屠宰”诈骗（）通常通过社交网络、约会网站、电话或短信接触受害者，后者有时会显得拨错了号。在建立受害者的信任后——有时需要几个月的时间——诈骗者最终会提及加密货币交易的想法。

波利特表示，政府希望能将这些非法所得退还给受害者，并增强公众对加密货币诈骗的认识。“剥夺诈骗组织的不法所得是我们打击这些无情计划的重要一环。”刑事司国家加密货币执法小组（NCET）主任崔恩荣（EunYoungChoi）说。“我们将继续运用可用的所有工具，干扰和威慑加密货币信任诈骗，包括追踪区块链上的资金、查获加密货币以退还给受害者，并针对欺诈者使用的在线基础设施进行打击。”